Um policial civil da Bahia foi preso suspeito de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores facções criminosas do país. De acordo com denúncia do Ministério Público de São Paulo, o policial teria usado uma rede de fintech para movimentar cerca de R$ 6 bilhões em ao menos 16 países, incluindo o Brasil.
As transações financeiras suspeitas foram identificadas em países da Europa, América Latina, além dos Estados Unidos e da China. No entanto, as autoridades afirmam que o monitoramento foi interrompido no território chinês, dificultando a rastreabilidade dos valores.
As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público identificaram que, nos últimos cinco anos, a fintech ligada ao policial movimentou cerca de R$ 6 bilhões. O promotor Lincoln Gakiya afirmou que o Ministério Público já esperava esse tipo de operação, e que as fintechs se transformaram em um novo esconderijo para o dinheiro do crime organizado.
As fintechs, empresas que oferecem serviços financeiros por meio de plataformas on-line, têm sido utilizadas por criminosos para lavar dinheiro proveniente de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. O promotor Fábio Bechara disse que “os novos meios de pagamentos substituíram o papel de doleiros”, que anteriormente eram responsáveis por lavar e esconder dinheiro dos grandes escândalos de corrupção no Brasil.
